دانلود مقاله پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو ٢٠٠٠
دانلود مقاله ورد در مورد پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو ٢٠٠٠
برای خرید آنلاین این مقاله، اینجا کلیک کنید
توضیحات این مقاله:
وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته های حقوق، علوم اقتصادی، مدیریت مالی و بازرگانی و مدیریت، با عنوان پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو ٢٠٠٠، نموده است. برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن کارت عابر بانک + رمز دوم (رمز اینترنتی) مقاله را خریداری و بلافاصه دانلود نمایید.
مشخصات این مقاله :
عنوان: پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو ٢٠٠٠
فرمت: ورد (تایپ شده با قابلیت ویرایش)
تعداد صفحات: 35
فهرست مطالب :
بخش اول
سوالات تحقیق 2
فرضیه‌های تحقیق 2
فصل اول: مقدمه 4
فصل دوم: تاریخچه‌ی اصطلاح پولشویی 5
بخش دوم
فصل اول: تعریف پولشویی 7
فصل دوم: تبیین پولشویی 8
الف) گونه‌هاي پولشويي كدام است؟ 8
ب) شیوه‌های پولشویی 8
ج) روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی 9
د) پول های کثیف 9
هـ) مصاديق پول كثيف 10
ی) ويژگيهاي جرم پول شويي 10
خ) مراحل پول شويي 10
و) مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان 11
بخش سوم
فصل اول: بررسی جرم پولشویی در حقوق بین‌الملل 14
فصل دوم: بررسی جرم پولشویی در حقوق بین‌الملل 17
بخش چهارم
فصل اول: نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی 22
بخش پنجم
فصل اول: د ستورالعمل اجرایی مقررات پیشگیری از پول شویی دربانک 25
نتيجه‌گيري 33
پيشنهادها 34
منابع و ماخذ 35
بخشی از مقاله :
سوالات تحقیق
١- قانون مبارزه با پولشویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پولشویی پیش‌بینی کرده است؟
٢- تبعات زیان‌بار جرم پولشویی برای نظام اقتصادی کشور چیست؟
فرضیه‌های تحقیق
قانون مبارزه با پولشویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پولشویی پیش‌بینی کرده است؟
بر اساس ماده ۴ این قانون «شورای عالی مبارزه با پولشویی» با ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شد که از وظایف آن می‌توان به جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و یا ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه‌قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد، اشاره کرد.نوری با اشاره به اینکه بحث تصویب قوانین همان قدر ارزش دارد که بحث اجرای آن، ادامه می‌دهد: قوانین زیادی در طول سال تصویب می‌شود، اما اینکه این قانون تا چه حد کاراست، تا میزان زیادی بستگی به ضمانت‌اجرای آن دارد. در قانون مبارزه با پولشویی، نه‌تنها برای این جرم، مجازات تعیین شده است، بلکه کسانی نیز که از اجرای این قانون شانه خالی کنند، مجازات می‌شوند. همه اشخاص حقیقی و حقوقی که این قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به ٢ تا ۵ سال انفصال از خدمت مربوط محکوم می‌شوند. البته شاید در این قانون نواقص مهمی وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، این است که بالاخره این پدیده نیز در ایران جرم شناخته شد و برای آن مجازات تعیین شد. مسلما اگر همه افراد موارد پیش‌بینی در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هویت ارباب رجوع و یا نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع» کارایی این قانون بسیار بیشتر خواهد شد.
توجه :
این مقاله به صورت کامل و با فرمت ورد (تایپ شده و با قابلیت ویرایش) آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.
برای خرید آنلاین این مقاله، اینجا کلیک کنید
